Відкритість Реєстрів підприємств у світі – один з
чинників боротьби з корупцією. В Україні поступово теж до цього йдуть. Зокрема
вже відкриті Реєстр фізичних осіб-підприємців, Реєстр нерухомого майна та
напіввідкритий Реєстр транспортних засобів. Однак загально відомо, що більшість
чиновників, які прийшли на держслужбу, але не захотіли полишати свій бізнес,
часто-густо переписують його на родичів або виводять за кордон – у більшості випадків в офшори.
Журналістське розслідування щодо пошуку імен українських
можновладців у європейських реєстрах підприємств привело до цікавих
результатів. Виявляється, міністр
внутрішніх справ Арсен Аваков, що невпинно розповідає про те, що з приходом на
держслужбу полишив бізнес, відверто бреше.
Для того, аби з усіх боків розглянути, чи насправді
Аваков, який за законом про державну службу не має права займатися
підприємницькою діяльністю, відійшов від справ, пропонуємо вам переглянути
інфографіку, в якій зазначений весь бізнес Авакова станом на 2004 рік.
До приходу у велику політику Арсен Аваков був головою
компанії ПАТ «Інвестор». Вищезгадані у інфографіці активи належали саме цій
компанії. Зараз же фактичне управління нею перейшло до дружини та сина міністра
– Інни та Олександра Авакових. І це підтверджується випискою з Реєстру про
акціонерів компанії. Окрім родичів Авакова частками у капіталі ПАТ «Інвестор»
володіють народний депутат Ігор Котвіцький, якого часто у ЗМІ називають
«гаманцем Авакова» та Геннадій Гаєвой, який на момент 2004 року значився
головою наглядової ради. Варто також запам’ятати ім’я ще одного акціонера -
Ашот Амірян.
Цікавість
журналістів викликали італійські активи ПАТ «Інвестор». Зокрема, компанії Investor Italia srl та Europomella spa. Відкритість інформації
в Італії дала змогу дізнатися, що у 2014 році Investor Italia srl підписала угоду про
злиття з компанією Silova Trading Co. Limited. Примітно, що Silova Trading зареєстрована в офшорі,
на Кіпрі. (див. документи 1,2 (грецька та
італійська)) Керівниками компанії значаться Antonia Kosia, Paylina Christoforou та A.J.K. management services limited. (див. документ 3).
Документ 1
Документ 2
Документ 3
Перші дві особи
фігурують в якості керівників великої кількості кіпрських компаній, що дає
зрозуміти характер компаній-пустишок. А от A.J.K. management services limited – більш конкретна компанія. У 2005
році Арсен Аваков заявляв, що передав свої бізнес-активі швейцарському офісу «AJK Trust»: «Данная
компания фактически выступит супервайзером действий менеджмента АКБ «Базис» и
АО «Инвестор», а также проследит за тем, чтобы раз в году я с семьей получал
определенные дивиденды и поменьше зависел от эффективности деятельности
менеджеров компании». Схожість у назві швейцарського
трасту та кіпрської компанії говорить сама за себе. А саме – поки Арсен Аваков
хизується тим, що його активами управляє швейцарська компанія, насправді італійський
бізнес він перевів в офшор.
Далі більше. У 2007 році
Антимонопольний комітет України дозволив луцькому ТОВ «Вопак-Трейд» купити
понад 50% статутного фонду харківського ТОВ «Збутова мережа «П'ятий елемент». Продавцем
виступила офшорна компанія Silova Trading. Мережу супермаркетів ТОВ «Збутова
мережа «П'ятий елемент» Аваков почав розбудовувати ще з 2004 року, однак бізнес
як-то кажуть «не пішов» і він вирішив його продати. Враховуючи те, яким чином
відбувався продаж – через кіпрський офшор – виникають сумніви у тому, чи були
заплачені податки з цієї операції. Але це вже справа інших органів і
журналістська думка в даному контексті може вважатися суб’єктивною.
Однак, цікаво інше. У
пресі тих років активно писали про те, що Silova Trading входить в орбіту
впливу Арсена Авакова. Начебто він є повіреним у справах компанії в Україні.
Отож злиття у 2014 році італійського активу Авакова Investor Italia srl з Silova Trading фактично означає,
що він просто був виведений в офшор.
А тепер згадаємо ім’я
Ашота Аміряна, який володіє 6,53% акцій у ПАТ «Інвестор». У Документі 2, в
якому викладена угода про злиття Investor Italia srl з Silova Trading італійською мовою, він значиться як законний представник
компанії. У 2004 році, судячи з презентації ПАТ «Інветор», Амірян був
генеральним директором компаній Investor Italia srl та Europomella spa.
На сьогоднішній день він та ще один акціонер ПАТ «Інвестор» Геннадій
Гаєвой є керівниками компанії Europomella spa, що зазначено у Документі 4.
Документ 4.
Europomella – велике підприємство з
виробництва сиру, в тому числі моцарели. Виробничі потужності розташовані у
Ферентіно поблизу містечка Фрозіноне. У 2013 році, після того, коли у Авакова
виникли проблеми із законом і він був затриманий італійської поліцією саме у
Фрозіноне, він заявляв таке: «Сироварню
Mozzarella de Bufala я придбав, коли тільки почав долучатися до українського
суспільного життя. Тому рішення інвестувати близько € 5 млн у купівлю
закордонного підприємства прошу не пов'язувати з бажанням підготувати подушку
безпеки на випадок зміни влади. Цей бізнес був [куплений] в 2003 році. Тоді я
ще не займався політикою. Цей крок розглядався як крок до Європи».
Деякі ЗМІ у 2012 році, коли Аваков був затриманий в
Італії, писали, що йому належить сироварня у Римі. Однак коментар Арсена
Борисовича в той момент, судячи з усього був невірно інтерпретований. Справа в
тім, що в орбіті його впливу перебуває сироварня саме у Фрозіноне – місті, що
розташоване в одній провінції зі столицею Італії – Лаціо. Його заяви про те, що
він придбав її у 2003 році і дає зрозуміти, що мова йде саме про це
підприємство. Більше того, керівниками Europomella є бізнес-партнери
Авакова по ПАТ «Інвестор».
Апофеозом розслідування італійських активів Арсена
Авакова виступає компанія Avitalia srl. У січні 2016 року народний депутат Сергій Лещенко
заявляв, що Аваков, уже перебуваючи на посаді міністра, суміщав її з
президентством в італійській компанії. А це грубе порушення Закону про державну
службу. Депутат навіть наводив документи, у яких зазначалося, що у квітні 2015
року компанія Avitalia srl провела збори у Києві. Протокол зборів підписаний Арсеном Аваковим, як
єдиним акціонером компанії та її президентом. Тоді Аваков віджартувався,
мовляв, Лещенко – «балабол».
Однак документи, які були отримані журналістами на
початку липня 2016 року з відкритого Реєстру підприємств регіону Фрозіноне,
дають зрозуміти, що Аваков бреше. Виявляється, 29 квітня 2016 року (тобто 4
місяці тому) компанія Avitalia провела чергові збори у Києві. Вони проходили у готелі
«Київ», який значиться як «офіційна резиденція єдиного акціонера компанії». У великому пакеті документів чітко
зазначається, що Арсен Аваков – є власником 100% акцій і президентом компанії,
його дружина Інна Авакова – голова наглядової ради, а син – Олександр Аваков є
адміністратором. (див. документи 5, 6, 7, 8)
Згідно із законодавством Італії, маючи в
цій країні бізнес та інвестуючи певні кошти, людина може отримати вид на
проживання у ній. Чи має Арсен Аваков такий документ – достеменно невідомо. Сам він 3 року
тому відхрещувався від цього: «В этом нет никакой проблемы
– оформить вид на жительство. Но я гражданин Украины, хочу что-то делать в этой
стране, поэтому не оформлял никакого вида на жительство и политического убежища
в Италии». Однак подібний патріотизм зовсім
не означає, що це правда. Адже
від італійського бізнесу він теж не так давно «відмовлявся». З отриманих
документів видно, що він продовжує
порушувати закони України, одночасно займаючи посаду міністра та президента
зарубіжної компанії. І це вже не говорячи про компанію, зареєстровану на
Кіпрі.
Аби
наглядно продемонструвати зв’язки Арсена Авакова з італійськими підприємствами,
офшорами та бізнес-партнерами, пропонуємо узагальнюючу схему.
Сподіваємося
це розслідування покладе край безглуздим відмовкам з боку самого міністра, адже
документи, оприлюднені у даній статті,
може отримати будь-яка людина за декілька кліків. В тому числі і співробітники
Національного антикорупційного бюро України, які повинні запобігти подальшому
порушенню закону з боку Арсена Авакова.
Око Народу
